Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 августа 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение отчетности по ВПОДК.
2.Об актуализации сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год.
3.Об актуализации Заявления о риск-аппетите Банка/Группы на 2023 год.
4.Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за II квартал 2023 года.
5.О соответствии чистых активов уставному капиталу Банка.
6.О рассмотрении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК.
7.О согласовании совмещения членами Правления ПАО «АК БАРС» БАНК должностей в органах управления других организаций.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК З.Ф. Гараев
(подпись)
3.2. Дата «21» августа 20 23 г. М.П.